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防范非法集資風險預警提示函

發布時間:2019-12-19 10:11 瀏覽次數: 【字體:

廣大市民:

近期,一些平臺及個人以高額回報為誘餌,利用多種手段,吸引廣大群眾跟進投資。事實上多數平臺或個人不具備資質、無正當實體、收益與其承諾的回報不匹配、資金安全無保障,其運作模式違背價值規律,資金運轉和高額返利難以長期維系,一旦資金鏈斷裂,參與者將面臨嚴重損失。為此,市處非辦提醒廣大市民,如遇下列情形務必警惕:

1.打著“創業、創新”的旗號,以“購物返本”、“消費返利”、“購車返現”、“消費等于賺錢”、“看廣告賺外快”、“你消費我還錢”為噱頭,承諾高額甚至全額返還消費款、加盟費等,打時間差,以此吸引消費者、商家投入資金的;

2.以互聯網金融、私募入股、虛擬數字貨幣、區塊鏈、扶貧、慈善、互助、理財、投資咨詢、財富管理、P2P、擔保、金融信息服務等名義聚集資金,許諾高額回報,無金融監管部門批準文書,要求以現金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的;

3.明顯超出公司注冊登記的經營范圍,尤其是沒有金融牌證和頻繁變換公司名稱、投資項目、經營地址的;

4.在發放的宣傳單上印制相關領導同志照片、所謂的領導講話、重要會議文件內容,用以證明所推銷的投資、理財項目受國家支持的;

5.在街頭、超市、商場等人員聚集場所擺攤設點發放、推介“投資、理財”廣告,尤其以老年人為主要招攬對象的;

6.通過群發短信、電話等通訊方式推銷“投資項目”、“理財產品”,同時招攬社會公眾參加在賓館、飯店、寫字樓舉行“投資”推介會的;

7.以投資境外股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的;

8.以投資養老產業可獲高額回報或“免費”養老為幌子,組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的;

9.以高價回購收藏品為名,承諾約定時間后高價回購,引誘購買,然后攜款潛逃的;

10.假借實體項目、交易所、合伙人或原始股進行非法集資的。

廣大市民如發現涉嫌非法集資的行為,請及時收集和保存廣告宣傳資料、推介會錄音錄像、合同協議、轉賬憑證等證據,主動向公安機關提交證據或線索,共同維護我市金融穩定。市公安局經偵支隊舉報郵箱:[email protected],市處非辦舉報郵箱:[email protected]、舉報電話:8089867,上饒銀監分局舉報電話:8175886、8175819。

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